Почти каждая криптобиржа и платёжный шлюз ведут за вами круглосуточное наблюдение — такова суть KYC (Знай Своего Клиента). В этот список входят Bitpay, Binance, Localbitcoins и десятки им подобных. На вооружении у них — продукты Bitfury, Chainalysis и Elliptic: эти сервисы сами разбирают графы транзакций, вычисляют источник поступлений и склеивают криптоадреса с вашими реальными данными.
Оформляли курьерскую доставку устройства по домашнему адресу? Гоняли BTC на биржу через несколько промежуточных кошельков? Обналичивали через Localbitcoins?
Поздравляем — ваша личность уже сшита с вашими адресами. Нынешние системы аналитики легко вычисляют «почерк» классических биткоин миксеров и coin-join кошельков, автоматически наклеивая на такие операции ярлык подозрительных!